El blanqueo del producto de la violación empresarial de derechos humanos. Prohibición y criminalización
Resumen
Violaciones de derechos humanos como el trabajo forzoso o esclavo se perpetúan en la medida en que los Estados permitan que el producto de estos crímenes sea comercializado y entre en sus mercados. En este trabajo se analizan los avances en la prohibición y criminalización de la comercialización del producto de la violación de derechos humanos, las vías para su represión penal bajo el derecho vigente y diversas propuestas legislativas para mejorar su persecución y homogeneizarla en el plano internacional.
Descargas
Citas
Abel Souto, M. (2005). El delito de blanqueo en el Código Penal español. Bosch.
Abel Souto, M. (2011). La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La ley penal. Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, 79.
Álvarez Vizcaya, M. (2024). El deber de vigilancia de las empresas matrices: a propósito de la ley francesa de 27 de marzo de 2017. BOE (en prensa).
Ambos, K. (2018). Derecho Penal Económico. Fundamentos de la responsabilidad penal internacional de las empresas. Civitas.
Blanco Cordero, I. (2002). El delito de blanqueo de capitales. (2ª ed). Aranzadi.
Bueno, N.; Bernaz, N.; Holly, G.; Martín-Ortega, O. (2024). The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise. Business and Human Rights Journal, 9, 1-7.
Carlos de Oliveira, A. C. (2022). La cooperación público‐privada para la prevención del blanqueo de capitales. La inclusión activa del sector privado en las tareas de prevención de los delitos financieros. La Ley Compliance Penal, 8.
Carretero García, A. (2024). Protección de derechos humanos y medio ambiente: teoría vs. realidad en el ámbito de la «debida diligencia empresarial». Revista CESCO de Derecho de consumo, 49, 148-185.
Ciacchi, S. (2024). The newly-adopted Corporate Sustainability Due Diligence Directive: an overview of the lawmaking process and analysis of the final text. ERA Forum 25, 29-48.
Diago Diago, M. P. (28 de julio de 2014). Los diamantes de conflicto y el comercio internacional: necesaria evolución del sistema de certificación del proceso Kimberley (PK). Diario La Ley, 8364.
Diago Diago, M. P. (14 de diciembre de 2017). El control del comercio internacional de los minerales de conflicto: Reglamento (UE) 2017/821 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro. Diario La Ley, 9099.
Duffy, H. (2018). Strategic Human Rights Litigation. Understanding and Maximizing Impact. Hart Publishing.
Durán Ayago, A. (2022). Desde la Propuesta de Directiva de Diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial hasta su concreción en el espacio judicial europeo. Trabajo y Derecho, 91-92.
Eustace, A. (2024). The European Union’s forced labour regulation: Putting the ‘Brussels effect’ to work for international labour standards. European Labour Law Journal, 15 (1), 144-165. https://doi.org/10.1177/20319525231221097
Gallo, P. (2024). La responsabilidad penal de las «grandes marcas» por la explotación laboral en los talleres textiles clandestinos de Argentina. BOE (en prensa).
García Sedano, T. (2022). El derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud. En M. G., Quintero Lima (coord.), Trabajo infantil y su erradicación en el marco de la meta 8.7 de la agenda 2030. Cuestiones plurales (33-56). Dykinson.
González Uriel, D. (2021). Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero. Comares.
Grabosch, R. (2021). Grundlagen, Prinzipien und Begriffe. En Grabosch (ed.), Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (21-66). Nomos.
Greer, B. T.; Purvis; Jeffrey G. (2016) Corporate supply chain transparency: California’s seminal attempt to discourage forced labor. The International Journal of Human Rights, 20 (1), 55-77.
Greer, B. T. (2018). Opaque Transparency: Why California’s Supply Chain Transparency Act is Unenforceable. Oñati Socio-legal Series, 8 (1), 32-49. http://ssrn.com/abstract=3082186.
Guamán Hernández, A. (2018). Diligencia debida en derechos humanos y empresas transnacionales: de la ley francesa a un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Lex Social, 8 (2), 216-250. https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3492
Guamán Hernández, A. (2021). Diligencia debida en derechos humanos: ¿un instrumento idóneo para regular la relación entre derechos humanos y empresas transnacionales? Revista de Derecho Social, 95, 65-94.
Guamán Hernández, A. (2022). Diligencia debida en derechos humanos: análisis crítico de los principales marcos normativos estatales. Trabajo y Derecho, 87.
Guamán Hernández, A. (2024). Del Reglamento de Minerales a la Directiva de diligencia debida: el nuevo modelo de responsabilidad empresarial impulsado por la Unión Europea. Revista de Derecho Social, 105, 95-117.
Gutierrez, J. A. (2017). Less than Transparent: How California's Effort to Shine Light on Modern Slavery May Ultimately Keep Consumers in the Dark. Loyola Journal of Public Interest Law, 19, 57-82.
Harris, K. D. (2015). The California Transparency in Supply Chains Act. A Resource Guide. California Department of Justice.
Haynes, J. (2016). The Modern Slavery Act (2015): A Legislative Commentary. Statute Law Review, 37 (1), 33-56.
Koekkoek, M.; Marx, A.; y, Wouters, J. (2017). Monitoring Forced Labour and Slavery in Global Supply Chains: The Case of the California Act on Transparency in Supply Chains. Global Policy, 8 (4), 522-529.
Jacob, C.; Hausemer, P.; Friesenbichler, K.; y, Meyer, B. (2022). Trade-related policy options of a ban on forced labour products. Comisión de Comercio Internacional (INTA Commitee). European Parliament.
Jakobs, G. (1997). Derecho penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. (2ª ed). (Trad. J. Cuello Contreras y J. Serrano González de Murillo). Marcial Pons.
Janssen, J. (12 de marzo de 2024). The Corporate Sustainability Due Diligence Directive would ensure a level playing field and enhance necessary corporate sustainability. European Law Blog. Disponible en: https://europeanlawblog.eu/2024/03/12/the-corporate-sustainability-due-diligence-directive-would-ensure-a-level-playing-field-and-enhance-necessary-corporate-sustainability/.
Lantarón Barquín, D. (2021). La tutela de los derechos humanos en las cadenas de suministro: conclusiones a partir de una lectura comparada de legislaciones estatales anglosajonas y continentales. Trabajo y Derecho, 87.
Lascuraín Sánchez, J. A. (27 de marzo de 2023). ¿Cómo combatimos al proveedor inmoral? Almacén de Derecho. Disponible en: https://almacendederecho.org/como-combatimos-al-proveedor-inmoral).
Martín Hernández, M. L. (2021). El tránsito hacia la debida diligencia obligatoria de las empresas multinacionales: la perspectiva de la Unión Europea. Trabajo y Derecho, 87.
Martínez-Buján Pérez, C. (2023). Derecho penal económico y de la empresa. Parte Especial. (7ª ed.). Tirant lo Blanch.
Mongillo, V. (2019). Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: Strategie globali di prevenzione e repressione. Rivista trimestrale di Diritto penale dell’economia, 3-4, 630-675.
Morillas Cueva, L. (2013). Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales. Foro FICP, 2, pp. 51-107.
Muñoz de Morales, M. (2020). Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos. Política Criminal, 15 (30), 948-992.
Nieto Martín, A. (2020). Hacia un Derecho penal económico europeo de los Derechos humanos. InDret, 3, 137-172.
Pozuelo Pérez, L. (2022). La agresión sexual en autoría mediata. Proxenetas, clientes y violación de personas prostituidas. Indret, 1, 206-229.
Ruggie, J. G. (2013) Just Business. Multinational Corporations and Human RIghts. W.W. Norton & Co.
Rühl, G. (2022). Cross-border Protection of Human Rights: The 2021 German Supply Chain Due Diligence Act. En Borg-Barthet, Živković et al (eds.), Essays in honor of Jonathan Fitchen (163-179). Hart.
Sanguinetti Raymond, W.; Vivero Serrano, J. B. (2021). El imparable avance de la diligencia debida en materia de derechos humanos. Trabajo y Derecho, extra 14.
Stoitchkova, D. (2010). Towards Corporate Liability in International Criminal Law. Oxford University Press.
Tiedemann, K. (2010). Manual de Derecho Penal Económico. Parte general y especial. Tirant lo Blanch.
Turner, R. J. (2016). Transnational Supply Chain Regulation: Extraterritorial Regulation as Corporate Law's New Frontier. Melbourne Journal of International Law, 17, 188-209.
Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad es una revista debidamente registrada, con EISSN 2253-6655.
Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista y la institución que los publica y no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es
Datos de financiación
-
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Números de subvención DER2017-85144-C2-2-P
