Blanqueo de capitales y Derecho internacional

  • Francisco Jiménez García Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Palabras clave: blanqueo de capitales, derecho internacional, narcotráfico, terrorismo internacional, diligencia debida

Resumen

La regulación internacional del blanqueo de capitales es relativamente reciente. Si bien es cierto que en su origen esta normativa se concebía como instrumental en la lucha contra el narcotráfico y que en la actualidad juega un papel fundamental en las políticas contra el terrorismo internacional y la corrupción, hoy en día la normativa contra el blanqueo ha cobrado una identidad propia y autónoma generando todo un entramado jurídico que impone sustanciales medidas de diligencia y sanción tanto a los Estados como a los distintos agentes privados intervinientes.

 

 

 

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Publicado
2016-04-01
Cómo citar
Jiménez García, F. (2016). Blanqueo de capitales y Derecho internacional. EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad, (10), 216-230. Recuperado a partir de https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3060
Sección
Voces de Cultura de la legalidad